广东方长青(集儿子团弄)股份拥有限公司公报(9)
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  二、以6票赞同,0票顶持、0票丢权,审议经度过了《关于推选公司第四届董事会特意委员会人员结合的议案》,赞同推选各委员会人员结合如次:

  1. 战微委员会人员结合

  委员:澳门博彩、麦正辉、张蓐意、深国敬、刘兴祥

  招集儿子人:深国敬

  2. 审计委员会人员结合

  委员:澳门博彩、秦正余、刘兴祥

  招集儿子人:秦正余

  3. 提名委员会人员结合

  委员:张蓐意、刘兴祥、深国敬

  招集儿子人:刘兴祥

  4. 薪酬与考勤政委员会人员结合

  委员:麦正辉、秦正余、深国敬

  招集儿子人:深国敬

  各特意委员会任期与公司第四届董事会不符。

  叁、以6票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过了《关于聘用公司尽裁剪的议案》。

  赞同聘用麦正辉先生为公司尽裁剪。任期与公司第四届董事会不符。

  四、以6票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过了《关于聘用公司副尽裁剪的议案》。

  赞同聘用张蓐意女男、龚韫女男为公司副尽裁剪。任期与公司第四届董事会不符。

  五、以6票赞同,0票顶持、0票丢权,审议经度过了《关于聘用公司财政尽监的议案》。

  赞同聘用张蓐意女男为公司财政尽监。任期与公司第四届董事会不符。

  六、以6票赞同,0票顶持、0票丢权,审议经度过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》。

  赞同聘用龚韫女男为公司董事会秘书。任期与公司第四届董事会不符。

  龚韫女男联绕方法:

  电话:0760-22583660

  传真:0760-89829008

  电儿子邮箱:DMOF@@chinachant.com

  联绕地址:广东方节中地脊市小榄镇工业小道南42号

  邮政编码:528415

  七、以6票赞同,0票顶持、0票丢权,审议经度过了《关于聘用公司证券事政代表的议案》。

  赞同聘用苏慧仪女男为公司证券事政代表。任期与公司第四届董事会不符。

  苏慧仪女男联绕方法:

  电话:0760-22583660

  传真:0760-89829008

  电儿子邮箱:DMOF@@chinachant.com

  联绕地址:广东方节中地脊市小榄镇工业小道南42号

  邮政编码:528415

  八、以6票赞同,0票顶持、0票丢权,审议经度过了《关于聘用公司审计部担负人的议案》。

  赞同聘用吴燕红女男为公司审计部担负人。任期与公司第四届董事会不符。

  公司孤立董事对推选公司董事长、聘用尽裁剪、副尽裁剪、财政尽监、董事会秘书等初级办人员事情发表发出产了孤立意见,情节拜见公司于2016年11月10日见报在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《孤立董事关于公司第四届董事会第壹次会相干事项的孤立意见》。

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